admin 发表于 2018-9-17 17:48:02

丹麦最大银行的150亿美元洗钱案涉及花旗集团和德意志银行 美国执法机构已开始对丹...

丹麦最大银行的150亿美元洗钱案涉及花旗集团和德意志银行

美国执法机构已开始对丹麦最大的银行——丹斯克银行进行150亿美元洗钱案的调查，花旗集团和德意志银行牵涉其中。丹斯克银行目前也正在接受丹麦和爱沙尼亚的调查，其CEO忽视了可疑交易警告。
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